Форензик: как проводить финансовые расследования и добиваться возмещения ущерба

Уникальный авторский курс с минимумом теории, построенный на практике и личном опыте.

В ходе курса рассматривается множество кейсов и проводится разбор практических ситуаций. Слушатели могут влиять на формирование программы и в ходе обучения могут обращаться за консультацией по своим персональным вопросам.

Период обучения: по мере набора группы.

Лектор курса:

Алексей Никольский

сертифицированный судебный эксперт РФЦСЭ Минюста и МВД России, управляющий командой судебных экспертов, форензик и ИТ-специалистов, юристов

Для кого этот курс:

руководителей малого и среднего бизнеса;
сотрудников службы внутреннего аудита, службы безопасности, комплаенс-офицеров.

Курс для вас, если вы:

не сталкивались с проблемой корпоративного мошенничества (хищение активов, утечка конфиденциальной информации), но хотите знать, как предотвратить ее;
сталкивались с проблемой корпоративного мошенничества и не хотите допустить таких случаев в дальнейшем;
хотите понять, как эффективно сопровождать инциденты мошенничества и обеспечить возмещение причиненного ущерба.

В результате обучения вы:

поймете, как построить систему противодействия мошенничествам в организации;
сможете наладить информационную безопасность в компании и предотвратить утечки;
освоите основные приемы по выявлению мошенничества;
научитесь оценивать перспективы взыскания и передачи дела в суд или правоохранительные органы.

Программа курса:

1. Форензик: понятие, сферы применения. Что такое корпоративные мошенничества? ACFE. Report to the Nations 2022.

2. Основные схемы корпоративного мошенничества. Мошенничества по бизнес-процессам предприятия. Разработка индикаторов риска, мер по минимизации мошенничества и внедрение их в деятельность предприятия.

3. Предотвращение и выявление корпоративных мошенничеств. Построение системы противодействия мошенничествам. Подразделения участвующие в организации СПМ и их зоны ответственности. Построение системы анализа и выбора контрагентов. Автоматизация системы мониторинга.

4. Сбор и документирование выявленных фактов мошенничества. Методология проведения форензик-расследований. Методика сборка доказательств (документы, переписка, интервью, цифровые следы и т.д.). Конечные цели финансового расследования. Оценка необходимости передачи материала в правоохранительные органы.

5. Применение инструментов OSINT. Соблюдение анонимности при поиске информации. Источники для поиска информации. Методология поиска.

6. Рассмотрение кейсов по применению форензик в различных ситуациях:

расследование корпоративных мошенничеств;
DueDilligence;
исследование причин банкротства;
подбор контрагента;
корпоративный спор;
анализ системы закупок.

7. Практикум по проведению форензик-расследований:

исследование схемных операций с ценными бумагами;
корпоративная разведка: исследование деятельности поставщика;
применение методов OSINT для поиска реального бенефициара.

Объем программы: 16 академических часов.

Форма: заочная с применением дистанционных образовательных технологий.

График занятий: будни (с 10:00 до 13:00, 1–2 раза в неделю).

Стоимость: 15 000 рублей.

Для членов Союза судебных экспертов «Экспертный совет» скидка 20%. Для членов Ассоциации «СРОО «Экспертный совет» скидка 10%. Для выпускников других образовательных программ Союза судебных экспертов «Экспертный совет» скидка 10%. Скидки не суммируются.

По завершении обучения выдаётся удостоверение повышения квалификации Союза судебных экспертов «Экспертный совет» установленного образца.

Для записи на программу: нужно направить сканы документов на электронный адрес ivleva@srosovet.ru:

заявление;
согласие на обработку персональных данных (распечатывается на одном листе с двух сторон);
паспорт (разворот страницы с фотографией и страница с регистрацией);
копия диплома о высшем образовании с приложением;
документы о смене Ф.И.О. (если Ф.И.О. в паспорте не совпадает с Ф.И.О. в дипломе).
если оплачивать будет юр. лицо, то реквизиты и ФИО руководителя (карточку предприятия);
если вы являетесь членом Союза судебных экспертов, напишите в письме ваш реестровый номер: вам будет предоставлена скидка 20%;
если вы являетесь членом Ассоциации «СРОО «Экспертный совет», напишите в письме ваш реестровый номер: вам будет предоставлена скидка 10%.